روزنامه خراسان

نفر دهم لیست اَبَربدهکاران بانکی پای میز محاکمه

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «رستمی صفا» دیروز به ریاست قاضی «زرگر» با قرائت کیفرخواست برگزار شد. متهمی که نامش در لیست مطرح شده توسط همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در آخرین مناظره انتخاباتی نیز دیده می شد.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی زرگر در جلسه بیان کرد: قراردادی که بسته شده و قولی که داده شده باید به آن عمل شود، بر اساس مدارک پرونده سال ۸۲ آخرین فرجه تسویه حساب بوده است، اما اکنون در سال ۱۴۰۰ هنوز تسویه صورت نگرفته است. وی با اشاره به احتمال کم‌کاری، اهمال یا ترک فعل دست‌اندرکاران بانک‌ها در این پرونده اظهار کرد: در خصوص دست‌اندرکاران بانک‌ها از پرونده‌ها نقص گرفتیم و برگرداندیم تا رسیدگی شود، امیدواریم این نقص برطرف شود و ما نیز پیگیر هستیم. 5 بانک شاکی پرونده نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست گفت: این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های بانکی کشور است که متهم ردیف اول و دیگر متهمان از ابربدهکاران کلان هستند؛ گردش کار این پرونده از سال ۸۳ تنظیم شده است و طرف طلبکار و شکات این پرونده بانک‌های ملی، پارسیان، تجارت، توسعه صادرات و سپه هستند.نماینده دادستان اظهار کرد: در این پرونده برای هفت نفر کیفرخواست صادر شده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی  دریافت کردند، اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.وی خاطر نشان کرد: گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند. نماینده دادستان اظهار کرد: فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن  دریافت شده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته شده که ایفای تعهد نشده است. وی با بیان این که متهمان، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی، کارخانه‌ها و تأسیس شرکت می‌کرده‌اند،تصریح کرد: فقط در این  راستا ۱۶ شرکت تأسیس شده است. نماینده دادستان با تأکید بر این که در این دادگاه موضوع از حیث کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: اتهام اول متهم ردیف اول اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور است. وی با اشاره به تخلفاتی که توسط هیئت کارشناسی مورد شناسایی قرار گرفته است،مطرح کرد: از ۱۶۵ فقره تسهیلات، ۱۲۳ فقره در جای خود مصرف نشده و در یک مورد از مجموع ۱۰۱ اعتبار اسنادی برای ۴۳ پارت برگ سبز گمرکی ارائه نشده است، به این معنا که ارز خارج شده، اما کالایی وارد نشده است. نماینده دادستان گفت: برای یک مورد دیگر متهم محمد رستمی صفا با همدستی دو فرزند خود در قالب یک فقره اعتبار اسنادی ۴۵ میلیون یورو از بانک ملی هامبورگ دریافت کرده که در جای خود مصرف نشده است.وی ادامه داد: در سال ۹۵ بانک مرکزی به بانک‌ها نامه زد تا به این گروه تسهیلات داده نشود.نماینده دادستان با اشاره به دریافت منابع ارزی و ریالی از بانک‌ها توسط گروه رستمی صفا در سه قالب گوناگون، گفت: در بانک پارسیان بیش از ۷۶ میلیون یورو، ۷۵ میلیون دلار، ۲ میلیارد ین ژاپن و ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار درهم دریافت  شده است و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال از بانک پارسیان تسهیلات گرفته شده است. وی سپس فهرست مفصلی از تسهیلات بانکی دریافتی رستمی صفا از دیگر بانک ها را نیز قرائت کرد. سرمایه گذاری رستمی صفا در خارج از کشور نماینده دادستان ادامه داد: بعد از شکایت برخی از بانک‌ها از متهمان، پرونده در دادسرا تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و با گزارش اطلاعات سپاه مشخص شد متهم محمد رستمی صفا  یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی است. وی گفت: محمد رستمی صفا با توسل به اسناد خلاف واقع ارقام قابل توجهی از کشور خارج و علاوه بر سرمایه گذاری در امارات برخی  ثروت نامشروع خود را در ایالات متحده و انگلیس سرمایه گذاری کرده است. جعفرزاده افزود: متهم از طریق شرکت‌های متعدد توانسته در سال‌های ٨٢ تا ٨٤ منابع ارزی کلانی را دریافت کند و از بازپرداخت آن خودداری کرده است. بعد از اتمام قرائت کیفرخواست، قاضی زرگر گفت: بیشتر سر رسیدهای بانک‌ها برای سال ٩٠، ٩١ بوده که بعد از آن بدهی‌ها پرداخت نشده است.وی افزود: ما جلسه‌ای با دست اندرکاران پرونده داشتیم که همگی اذعان داشتند که بدهکاران به هیچ وجه حاضر به همکاری برای پرداخت وجوه خود نیستند و می‌خواهند وقت کشی کنند. قاضی ادامه داد: از طرفی دیگر، دادگاه نیز جلسه‌ای در تاریخ 5.12/٩٩ با بدهکاران برگزار کرد و دو هفته برای پرداخت بدهی به آن‌ها فرصت داده شد، اما متاسفانه باز هم شاهد حرکتی برای پرداخت وجوه نبودیم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اقلیتی اکثریت‌نما داریم (اعتماد) تروریست‌ها در سوریه از راه نرسیده به جان هم افتادند (کيهان) در «عسر»‌ها منتظر «یسر»‌ها باشید (جوان)پزشکیان: باید مردم را مطمئن کنیم که از نظر معیشتی مشکل پیدا نمی کنند (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
اشتغال زایی کم رمق، نابرابری عمیق و همسان سازی قربانی تورم ۱۷ ، عمر روزنامه خراسان شمالی 3 هزار گوشی سرقتی در فهرست سیاه ! تراژدی خشک شدن 7 رودخانه دایمی طرقبه شاندیز ریاضی قهرمان لیگ برتر را مشخص می کند غولی که درآمد خانوارها را می بلعد! مقاومت ملت‌ها در برابر دخالت و شرارت آمریکا 64 درصد درآمد برای اجاره! بررسی ایجاد شورای فراقوه ای برای نظارت بر نمایش خانگی نشست هم اندیشی اصحاب رسانه با اژه ای نفر دهم لیست اَبَربدهکاران بانکی پای میز محاکمه توضیحات و دفاع مدیر حامی لباس کاروان اعزامی به توکیو کنجکاوی خانمان‌سوز متاهل‌ها