شهروند| باند کلاهبرداران فضای مجازی در پوشش خریداران عمده دست به کلاهبرداری‌های سریالی می‌زدند. سناریوهای اعضای این باند که از سلول باند طراحی شده بود؛ مردان سابقه‌دار پس از آزادی از زندان نقشه‌های تبهکاری خود را اجرایی کردند. این گروه مجرم ابتدا 30 سکه از یک مرد طلافروش کلاهبرداری کردند و سپس سراغ فروشنده 100تن سویا در فضای مجازی رفتند. ردپای مجرم سابقه‌داری در تمام این نقشه‌های مجرمانه وجود داشت. ماهان سردسته این باند بود که با چهار هم‌سلولی‌اش نقشه‌های تبهکارانه‌اش را در مدت کوتاهی اجرایی کرد. این مجرمان در سایت‌های فروش کالا سوژه‌هایشان را شکار می‌کردند و در فرصتی مناسب سناریوی خود را جامه عمل می‌پوشاندند. پلیس خیلی زود رد  این باند کلاهبردار را زد و هم‌سلولی‌های سابقه‌دار را به دام انداخت.
 با شکایت مرد طلافروش رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت. این مرد وقتی پیش‌روی کارآگاهان نشست از دام کلاهبرداری گفت که یک  مرد به نام ماهان در آن نقش اول داشت. تحقیقات نشان می‌داد ماهان با دسیسه‌چینی و اجرای یک نقشه ماهرانه 30 سکه طلا را در چند دقیقه به سرقت برده است.
 مرد طلافروش به کارآگاهان گفت: «در مدت کوتاهی مرد جوانی مدام به مغازه‌ام رفت‌وآمد داشت و هر بار طلایی می‌دید یا درباره نرخ طلا و سکه سوالاتی می‌کرد. تا اینکه آخرین بار درخواست 30 سکه طلا کرد. قرار گذاشتیم. روز موعود به محل قرار رفتم تا در ازای پول سکه‌ها را تحویل دهم. مرد خریدار که پسر جوانی بود و ماهان نام داشت، ادعا کرد که نمی‌تواند کارت به کارت کند، به همین خاطر  از من خواست به دفترش بروم.
به همراه ماهان راهی محل کار او شدیم. اما در محل کارش هم باز بهانه آورد. چند باری کارت کشید که دستگاه کارت‌خوانش عمل نکرد. به بهانه خرابی دستگاه کارت‌خوانش   به واحد کناری رفت. ادعا داشت که واحد کناری هم متعلق به او است. باید از واحد کناری انتقال وجه می‌داد. از دفتر خارج شد و در حالی که 30 عدد سکه طلایم دست او بود، به واحد کناری رفت. 15 دقیقه  از ماجرا گذشت، وقتی از ماهان خبری نشد، سراغ دفتر کناری رفتم و متوجه شدم که اصلا کسی آنجا کار نمی‌کند و مرد جوان طلاها را سرقت کرده است.  با شکایت مرد طلافروش تحقیقات از سوی کارآگاهان پایگاه هشتم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد. در نخستین گام کارآگاهان سراغ محل کار ماهان رفتند و همان‌طور که احتمال می‌دادند، دفتر کار به صورت دو روزه اجاره شده بود.