دریافت ۵۰هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود ۵۰هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کرده‌ایم، گفت: «نزدیک به یک‌هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است.»
به گزارش ایرنا، «هادی خانی» در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود: «شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بُعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بُعد بین‌المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است.»
او با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: «در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز در کشور متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند، می‌توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند که باید تدابیری برای آن اتخاذ شود.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «غیر از بانک‌ها، بورس، بیمه، برخی از شرکت‌های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیرشده و وارد چرخه اقتصاد شود، به ستاد پولشویی مرتبط است. حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه‌ها را شناسایی کرده‌ایم که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را بگیریم.» خانی ادامه داد: «در حوزه نظام بانکی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است. از حدود ۵۰هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کرده‌ایم و نزدیک به هزار مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد.»
ارسال ۸۱ پرونده با موضوع ارز به مرجع قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: «طی چند ماهه اخیر در موضوع ارز و افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشویی بودند و اخلال در بازار ارزی ایجاد می‌کردند، ۸۱ مورد پرونده به مرجع قضایی اعلام شده است.» خانی تصریح کرد: «جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی یک هفته در میان با حضور هفت وزیر دولت، نماینده قوه قضاییه، سه نماینده مجلس و روسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تشکیل می‌شود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تلاش می‌کنند.»
او بیان کرد: «همه متولیان مبارزه با فساد در سنگرهای خود در حال انجام وظایف به نحو احسن هستند، اما یک تقسیم کار تیمی وجود ندارد که در حال رفع این نقیصه هستیم.»
امضای تفاهم‌نامه چندجانبه برای مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: «طی روزهای گذشته تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه با قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی امضا شد. در این تفاهم‌نامه یک تقسیم کار و ایجاد کمیته ضربت و برخورد با پرونده‌های فساد به‌خصوص پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی بیشتری بین متولیان باشیم.»
